本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、可上市流通的限制性股份数量为308,206,080股，其中张近东先生持有的27,169,920股将以“高管股”形式锁定。
2、实际可上市流通的限制性股份数量为281,036,160股。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案要点：
全体非流通股股东向流通股股东支付对价股份，从而获得其所持股份在深圳证券交易所中小板上市交易的权利，每持有10股流通股，可获得非流通股股东支付的2.5股对价股份，全体非流通股股东向流通股股东支付的对价股份合计1250万股。
2、批准股权分置改革方案的股东大会召开日期及编号：
2005年8月4日，公司2005年第一次临时股东大会审议通过了股权分置改革方案；
3、股权分置改革方案实施日期：2005年8月11日
二、限售股份上市流通安排
1、本次限售股份自2007年8月13日起上市流通；
2、本次可上市流通的股份总数为308,206,080股苏宁电器董事，占公司有限售条件股份总数的41.29%、无限售条件股份总数的44.34%、公司股份总数的21.39%；各有限售条件股份持有人有限售条件股份上市流通情况如下：
本次可上市 本次可上市
本次可上市交易的持有待售股份数量占流通股数
序号 有限售条件股份 股东名称 股份数量 流通股数 有限售条件股份总数 无限售条件
数量（股） （股） 股份数目占总股份数目的比例
（％） 部分（％）
1 近东 427,921,920 134,150,40017.9719.30
2 江苏苏宁电器有限公司 222,876,000 134,150,40017.9719.30
3 陈金峰 39,905,280 39,905,2805.355.74
总计 690,703,200 308,206,08041.2944.34
================接上表==========================
本次发售
已发行股份数目
序号 有限售条件股份股东名称 公司股份总数
数字的比例
（%）
1 近东 9.31
2江苏苏宁电器有限公司 9.31
3 陈金锋 2.77
总计 21.39
注：1、公司进行股票改革时，全体非流通股东承诺在通过证券交易所上市出售的股份数量达到公司股份总数的1%之日起两个工作日内披露公告；
2、张近东先生作为公司董事长，在其任职期间及离任后所持有的公司股份将根据国家有关法律、法规及规范性文件的规定苏宁电器董事，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以“高管股”的形式锁定；
3、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份管理实施细则》的有关规定，张近东先生实际可上市流通的股份数量为106,980,480股；
4、公司董事会、保荐机构长江证券承销保荐有限公司(原长江法国巴黎证券有限责任公司)及保荐代表人将督促上述股东履行关于股权分置改革的承诺。
三、股权分置改革期间有限售条件股份持有人作出的各项承诺及履行情况
限售股份持有人名称 承诺内容
1、公司股权分置改革期间，若其他非流通股
张近东所持股份被质押、冻结等，无法兑付流通股。
在支付对价股份的情况下，张近东将代为支付质押、冻结的股份。
且对价股份无法支付已发行股份；
2、自取得上市流通权之日起24个月内，
通过深圳证券交易所中小企业板向公众发售
持有公司股份；二十四至三十六个月之间，如果
通过深圳证券交易所中小企业板出售苏宁电器股票
如果出售的股份数量不超过公司股份总数的%
10、本次非流通股转让价格不低于每股6.945元（若非流通股转让，则不低于每股6.945元）。
自取得流通权日至股份出售日止期间，有股息、红股、股本
对于公积金转增股本等事项，应当对配股、分红价格进行调整。
处理）;
3. 通过证券交易所上市出售的股票数量达到
若苏宁电器所持股份总额超过 1%，
自公告之日起两个工作日内予以公告；
4、公司股东大会批准股权分置改革方案两年后
如果苏宁电器股票的收盘价为
每股面值低于25.80元（如有派息、红股、股本
对于公积金转增股本等事项，应当对配股、分红价格进行调整。
如果张近东和江苏苏宁在下一个交易日开始交易，
二级市场增持苏宁电器公众股
总交易量不超过500万股；
5、鉴于股东钟金顺已去世，公司控股股东
张近东承诺，如果钟金顺的法定继承人不同意股权
股权分置改革方案将代钟金顺支付其应支付给流通股股东的股份。
股东应当取得对价股份，并承担相应义务。
1、自取得上市流通权之日起24个月内云开·全站appkaiyun官网,，
江苏苏宁电器股份有限公司在深圳证券交易所中小板上市
持有公司股份；二十四至三十六个月之间，如果
通过深圳证券交易所中小企业板出售苏宁电器股票
如果出售的股份数量不超过公司股份总数的%
10、本次非流通股转让价格不低于每股6.945元（若非流通股转让酷24体育,，则不低于每股6.945元）。
自取得流通权日至股份出售日止期间，有股息、红股、股本
对于公积金转增股本等事项，应当对配股、分红价格进行调整。
处理）;
2. 通过证券交易所上市出售的股票数量达到
若苏宁电器所持股份总额超过 1%，
自公告之日起两个工作日内予以公告；
3.公司股东大会批准股权分置改革方案两年后
如果苏宁电器股票的收盘价为
每股面值低于25.80元（如有派息、红股、股本
对于公积金转增股本等事项，应当对配股、分红价格进行调整。
如果张近东和江苏苏宁在下一个交易日开始交易，
二级市场增持苏宁电器公众股
总数量不得超过500万股。
1、所持有的非流通股自取得上市流通权之日起上市流通
陈金凤奇至少十二个月内不得上市交易或转让；
2. 自取得上市权之日起十二个月届满后，
该批股票通过深圳证券交易所中小企业板出售。
出售股份数目占公司股份总数的比例在十二个月内没有增加。
二十四个月内超过5%苏宁电器董事，但不超过10%；
3. 通过证券交易所上市出售的股票数量达到
若苏宁电器所持股份总额超过 1%，
自发布之日起两个工作日内予以公告。
================接上表==========================
限售股份持有人名称 承诺履行情况
张近东兑现承诺
江苏苏宁电器有限公司履行承诺
陈金凤兑现承诺
四、股本变动结构表
股份种类 限售股份上市流通前 限售股份上市流通后
1、有限售条件的流通股份 746,422,200,465,386,040
1. 国家持股
2、国有法人持股
3、境内非国有法人持股 222,876,000 88,725,600
4、境内自然人持有 467,827,200,293,771,520 股
5、外国法人持股
6. 境外自然人持股
7、内部职工股
8、高管股份 55,719,000 82,888,920
9. 向投资者配发股份
10. 其他
有限售条件股份总数：746,422,200,465,386,040股
2、无限售条件流通股份 695,081,800,976,117,960
1、人民币普通股 695,081,800,976,117,960
2. 境内上市外资股
3. 境外上市外资股
4. 其他
无限售条件股份总数：695,081,800,976,117,960股
3、股份总数 1,441,504,000 1,441,504,000
五、保荐人核查报告结论意见
经核查，保荐代表人长江证券保荐承销有限公司对本次限售股份上市流通申请出具了如下结论意见：
截至本报告日（2007年8月8日），苏宁电器相关股东均已履行完股权分置改革时作出的承诺，苏宁电器董事会提出的有限售条件流通股上市流通申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题，本保荐机构同意公司有限售条件流通股可以上市流通。
六、其他事项
1、因公司原发起人股东钟金顺先生死亡，股权分置改革方案实施时由张近东先生代为支付对价，钟金顺先生继承人将扣除张近东先生支付的对价后的剩余股份转让给姜勇先生，同时将支付的对价股份偿还给张近东先生；除上述情况外，公司限制性股票持有人没有为其他股东垫付对价，无需偿还；
2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经营性占用上市公司资金的情况，上市公司不存在为股东违规提供担保的情况；
3、张近东先生作为公司董事长，其所持有的27,169,920股股份将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以“高管股”形式锁定，因此张近东先生所持有的限售股份实际可上市流通数量为106,980,480股，全体限售股份股东所持有的限售股份实际可上市流通数量为281,036,160股；
4、若限售股份持有人所持有的公司股票违反承诺事项的，公司将及时公告并提示投资者注意。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2.申办方鉴证报告。
苏宁电器有限公司
董事会
2007 年 8 月 10 日
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